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南山铝业第七届董事会靠前次会议决议公告

【铝道】股票代码：600219

股票简称：南山铝业

公告编号：临2011－024

山东南山铝业股份有限公司第七届董事会靠前次会议决议公告

本公司芜湖及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）第七届董事会靠前次会议于2011年5月28日下午1时在公司会议室以通讯方式召开，公司于2011年5光功率计月18日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应参加董事9名，实参加董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事宋建波先生主持，经认真审议，通过传真投票表决方式表决通过了以下议案：

一、选举公司第七届董事会董事长；

经与会董事讨论，选举宋建波先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、选举公司第七届董事会副董事长；

经与会董事讨论，选举宋晓先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、根据董事长宋建波先生的提名，聘任程仁策先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、根据总经理程仁策先生的提名，聘任宋昌明先生、刘强先生、赵福辉先生这是有史以来最大的综合机器人之铣刀1、韩培滨先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。（刘强先生、赵福辉先生、韩培滨先生简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、经与会人员讨论，继续聘任韩燕红女士为公司总会计师，任期至本届董事会任期结束。（韩燕红女士简去年的销售额爬升了20％历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、根据董事长宋建波先生的提名，公司决定继续聘任邢美敏女士为公司董事会秘书，聘任隋冠男女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期结束。（邢美敏女士、隋冠男女士简历附后）

表决如实验的介质用水还油结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三名独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见： 本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效。

七、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

1、战略委员会成员：宋建波、程仁策、晋文琦、纪卫群、梁坤，由董事长宋建波担任主任委员。

2、提名委员会成员：宋建波、宋晓、晋文琦、纪卫群、梁坤，由独立董事纪卫群任主任委员。

3、审计委员会成员：宋建鹏、宋昌明、晋文琦、纪卫群、梁坤，由独立董事梁坤任主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员：宋建波、罗嘉森、晋文琦、纪卫群、梁坤，由独立董事晋文琦任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

董事会

二零一一年五月二十八日

附件一：

刘强先生：男，汉族，1968年出生，本科学历，高级电气工程师。1991年9月至2003年7月任山东省龙口市龙口电厂调度部值长；2003年7月至2004年5月任公司南山热电厂运行副总；2004年5月至2011年4月任公司南山热电厂总厂长；2011年5月至今任公司电力公司总经理。

赵福辉先生：男，汉族，1963年出生，硕士学历。1991年1月至1995年7月任中国长城铝业公司氧化铝厂七车间主任；1995年7月至要求从2008年6月1日起1996年7月任中国长城铝业公司氧化铝厂调度室主任；1996年7月至2002年5月任中国长城铝业公司氧化铝厂生产副厂长；2002年5月至2005年11月任中铝河南分公司氧化铝厂党委书记兼生产、经营厂长；2005年11月至2009年4月任中铝河南分公司氧化铝一厂厂长兼一厂、橡胶接头二厂总协调人；2009年4月至2010年4月任中铝河南分公司总经理助理；2010年5月19日至今龙口东海氧化铝有限公司总经理；2010年7月28日至2011年5月28日任公司监事。

韩培滨先生：男，汉族，1965年出生，本科学历。2000年7月至2002年4月任南山塑钢建材总厂车间主任；2002年4月至2004年2月任南山塑钢建材总厂厂长；2004年2月至2011年3月任南山塑钢建材总厂总经理；2011年3月任公司铝材总厂建材公司总经理。

韩燕红女士：女，汉族，1970年出生，本科学历。1993年10月至1997年2月任南山集团财务部主任；1997年2月至1999年6月任公司财务部主任；1999年6月至今任公司总会计师。

邢美敏女士：女，汉族，1979年出生，本科学历。2002年5月至2006年8月21日任公司证券事务代表；2006年8月22日至今任董事会秘书。

隋冠男女士：女，汉族，1983年出生，本科学历。2006年8月至今任公司证券事务代表。

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